• Mié. Ago 4th, 2021

    Término Perú

    Portal de noticias del Perú y el mundo

    Fiscal Pérez abre nueva investigación contra Mark Vito por lavado de activos

    José Domingo Pérez es el fiscal que ha dispuesto este nuevo caso, según pudo conocer La República, el último lunes 19 de julio a raíz de seis hechos que involucran al también acusado en el caso Odebrecht. Uno de estos actos que ha identificado el fiscal son las distintas acciones de intermediar compra-venta inmobiliaria de la empresa de Vito Vilanella desde agosto de 2018 hasta el 2021

    Los otros investigados en este nuevo caso son el empresario José Sam Yuen -apodado “rey de los casinos”- y otrora financista de la campaña de Keiko Fujimori en 2011 al contactar a su socio Javier Bisso para reclutar a falsos aportantes; el exjefe de SUNAT Víctor Shiguiyama Kobashigawa; Nikola Seremet Slavkovic, empresario y amigo de Mark Vito; y Lucía Pacheco Quispe, quien habría participado en ocultar, tener, transferir y convertir presunto dinero ilícito.

    Al abogado Paul Rodríguez Cruzado también se le incluyó en la investigación, pero solo por el delito de organización criminal. Los hechos en los que habrían participado los citados procesados se inscriben, acorde con la Fiscalía, en la Ley de Crimen Organizado por lo que tienen un plazo máximo de 36 meses para investigarlos.

      Selección peruana donó equipos de protección a las Fuerzas Armadas

    Hechos a indagar

    Una de las primeras acciones que ha puesto en marcha el fiscal Pérez es recabar una pericia contable de los ingresos, egresos, gastos financieros y otros flujos de dinero que tuvo MVV Bienes Raíces S.A.C. desde agosto del 2018 hasta la fecha.

    No obstante, el caso abarca otros aspectos que están vinculados al corretaje inmobiliario de la empresa que lidera Mark Vito.

    La entrega de US$8.500.000 por parte del Grupo Rasmuss a Víctor Shiguiyama en cinco ocasiones entre el 2010 y 2011, sin bancarizar y en efectivo, que luego fue destinado a la primera campaña presidencial de Keiko Fujimori.

    Simulación de corretajes inmobiliarios entre el empresario Nikola Seremet y la empresa MVV Bienes Raíces generando ganancias a esta última por la venta y alquileres de inmuebles.

      Fiscal Domingo Pérez pide garantías para él y su familia

    El pago de una comisión de US$291.165 a la empresa de Mark Vito por parte de José Sam Yuen por la venta de un predio en Lurín. El corretaje habría sido realizado por la empresa Sinomaq, y no por MVV, sostiene la Fiscalía.

    La participación de Lucía Pachecho Quispe, expersonal de confianza de Adriana Tarazona (antes tesorera de Fuerza Popular) para realizar operaciones bancarias como el cobro de “cheques de gerencia” y “dinero en efectivo”, así como depósitos con sumas mayores a los US$10.000 con asunto de actividades proselitistas del fujimorismo.

    El abogado Paul Rodríguez Cruzado, en su condición de notario, habría dado “plena autenticidad a las copias de documentos del partido Fuerza Popular sin la verificación previa de los documentos originales”. Entre ellos recibos, comprobantes de pago, etc.

      Giulliana Loza calificó de ‘abrupta’ la manera en cómo el fiscal Pérez cerró la investigación

    Desbalances de ingresos y ventas en la empresa MVV Bienes Raíces SAC desde el 2018 hasta el 2021.

    El Ministerio Público considera que todos estos elementos configuran diversas maneras de lavado de activos que ameritan ser investigadas.

    Es necesario precisar que Mark Vito tiene una acusación por el caso Cócteles vinculada a Odebrecht, desde marzo de 2021, en el que se ha solicitado 22 años y 8 meses de cárcel en su contra, también por el delito de lavado de activos.

    Aquel expediente, distinto del nuevo que está en etapa de investigación preliminar desde ayer, se encuentra en una fase intermedia donde se discutirá próximamente qué pruebas serán debatidas en un juicio oral contra Keiko Fujimori, Mark Vito y otros 39 involucrados.

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *